در صورتی که مال برده شده موضوع کلاهبرداری، یک ارز یا پول خارجی باشد اصطلاحا به آن کلاهبرداری ارزی گفته میشود. مواردی که ممکن است کلاهبرداری ارزی صورت بگیرد عبارتند از : خرید کالا از شخص دارای تابعیت خارجی یا تامین ارز برای واردات و مواردی از این قبیل. در مواردی نیز ممکن است مال موضوع کلاهبرداری ارز خارجی باشد و اصطلاحا بتوان به عمل مرتکب کلاهبرداری ارزی گفت ولی مورد حمایت قانونگذار ایران نباشد مثل خرید ارز خارجی به قصد حفظ ارزش پول که به جهت غیرقانونی بودن خرید و فروش ارز توسط اشخاص عادی، حمایت قانونگذار از این افراد محل تردید و مناقشه است و ممکن است قاضی اصلا به دلیل نامشروع بودن آن معامله به دعوایی که تحت عنوان کلاهبرداری ارزی طرح شده است رسیدگی نکند. در ادامه نمونه متن یک شکواییه را ملاحظه میکنید که یک شرکت برای واردات نیاز به تامین ارز داشته و تلاش نموده از یک صادر کننده ارز مورد نیاز خود را تامین کند و در این جریان مورد جرم و کلاهبرداری ارزی واقع شده است. متن شکواییه توسط دفتر وکالت دادگران تنظیم گردیده است.
مراحل شکایت در دادسرا و دادگاه کیفری
متن شکواییه کلاهبرداری و بردن ارز خارجی
شاکی: شرکت ………..
مشتکی عنهم:
1- شرکت………..
2- آقای وحید………..
3- آقای مفید………..
4- خانم سارا ………..
موضوع شکایت
کلاهبرداری از طریق بردن ارز خارجی
میزان ضرر و زیان مالی:
79/000 یورو
زمان وقوع جرم: (تاریخی که پول از حساب شاکی خارج گردیده است ذکر شود)
محل وقوع جرم: (محل افتتاح حساب شاکی ذکر شود )
دلایل اتهام کلاهبرداری ارزی
1- تصویر اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات(مدارک مثبت سمت)
2- تصویر مدارک واریز ساتنا به حساب مشتکی عنه
3- تصویر ثبت سفارش خرید 79/000 یورو
4- تصویر پیامک های رد و بدل شده
دخالت وکیل کیفری در مرحله تحقیق و دادسرا
شرح شکواییه کلاهبرداری ارزی
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران
با سلام
احتراما با تقدیم این شکواییه مراتب شکایت خود را از مشتکی عنهم بابت کلاهبرداری از طریق وعده دادن ارز خارجی به شرح زیر به عرض آن مقام محترم می رسانم:
1- اینجانب به منظور تامین ارز قانونی جهت واردات کالا و به منظور دریافت حواله ی ارزی، از طریق سامانه بانک مرکزی اقدام به ثبت درخواست تامین ارز از اشخاص نمودم.
2- مشتکی عنهم (آقای وحید ………..مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و آقای مفید ……….. نایب رئیس هیات مدیره شرکت ……….. ) با نشان دادن خود به عنوان یک شرکت معتبر که دارای ارز حاصل از محل سپرده دیگران می باشد و دادن امید واهی مبنی بر اینکه می توانند ارز مورد نیاز اینجانب را فراهم نمایند سبب فریب اینجانب گردیدند.
3- با توجه به وعده واهی مشتکی عنهم و مانور متقلبانه ایشان به گونه ای که خود را متمکن و دارای ارز مورد نیاز اینجانب نشان دادند، اینجانب خواستار مبلغ 79/000 یورو بابت واردات کالای خود گردیدم و تمامی روند قانونی دریافت ارز از محل سپرده اشخاص را(از جمله افتتاح حساب ارزی، ارانه مدارک معامله خارجی و مدارک مثبت نیاز به حواله ارزی جهت پرداخت به طرف خارجی قرارداد) مطابق بخشنامه نحوه تامین ارز بانک مرکزی مورخ 1397 انجام دادم.
4- پس از واریز قیمت روز ارز مذکور(به مبلغ 39/576/551/000 ریال) و بلوکه شدن آن توسط بانک عامل(بانک پارسیان)، با تایید و قبولی فروش ارز مذکور به اینجانب از سوی مشتکی عنه ردیف دوم(آقای وحید………..) در سامانه ی بانک مرکزی، در تاریخ ……….. پول از حساب اینجانب خارج و به حساب شرکت مذکور واریز گردید و به علاوه مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال نیز با اعلام شماره حساب شخصی به نام خانم سارا ……….. به نام کمیسیون از اینجانب دریافت نمودند.
5- اما پس از واریز وجه، به رغم پیگیری های مکرر اینجانب، تنها تلفنی که از طریق آن با شرکت مذکور در ارتباط بودیم (به شماره …. ) از دسترس خارج گردید و مشتکی عنهم به هیچ عنوان پاسخگو نبوده و با مراجعه به محل شرکت مشتکی عنهم مشخص گردید که شرکت مذکور صرفا یک شرکت کاغذی بوده که در نشانی مذکور در سامانه ثبت شرکت ها نیز وجود ندارد و به موجب تبصره 4 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم وابلاغ الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور غیر فعال می باشد و نه تنها هیچ فعالیت اقتصادی ندارد بلکه مشتکی عنهم با اخذ دسته چک به نام شرکت و صدور چک های بلامحل و نیز با وارد کردن مشخصات شرکت به عنوان یک شرکت معتبر با توان مالی بالا که دارای ارز سپرده می باشد و از طریق این مانور متقلبانه، اقدام به کلاهبرداری و اخذ وجوه عمده ای از اشخاص متعددی نموده اند.
فلذا با تقدیم این شکواییه موارد زیر از مقام محترم قضایی مورد تقاضا می باشد:
1- تامین خواسته با تجویز مواد۱۰۷ و ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر توقیف حساب های بانکی مشارالیهم و جلوگیری از ادامه ی فعالیت های متقلبانه این شرکت در سامانه ارز بانک مرکزی.
2- تعقیب و محکومیت مشتکی عنهم به جرم کلاهبرداری خاص مستندا به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری
با تشکر و تجدید احترام
