نمونه پرونده عملی کلاهبرداری

در تعریف و توصیف مفهوم جرم کلاهبرداری میتوان گفت، کلاهبرداری عبارت است از اینکه مرتکب، با توسل به حیله و فریب و عملیات متقلبانه اقدام به بردن مال دیگری بنماید. جرم کلاهبرداری و بررسی مفهموم آن در مقاله مشخصی در سایت ما مورد توجه قرارگرفته است. با این وجود در این مطلب بطور خاص یک نمونه عملی شکایت و نحوه رسیدگی و در واقع یک پرونده عملی کلاهبرداری مورد بازنگری و تحلیل قرار گرفته است. به جهت ابهام و ضعف مقررات موجود متاسفانه درعمل شعب دادسرا و دادگاه کیفری رویه های متفاوت و مناقضی برای رسیدگی به کلاهبرداری دارند و حتی بعضی از قضات محترم، به محض برخورد با یک قراداد در رابطه افراد، کلاهبرداری را منتفی می دانند. درحالیکه اگر شخص طرف قرارداد از ابتدا هم قصد انجام آن رانداشته باشد و انعقاد آن فقط به قصد فریب قربانی انجام شده باشد. در وقوع جرم و عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری نباید تردید نمود

جرایم شبیه در جرم کلاهبرداری

بررسی یک پرونده کلاهبرداری عملی و واقعی

کلاهبرداری می تواند باتوجه به روش، نظر و شخصیت قاضی یا قضات رسیدگی کننده و مسئول تحقیق و تعقیب، به روشهای مختلفی در عمل مورد رسیدگی قرار گیرد. بعنوان مثال بعضی از قضات تا ظن و گمان قوی بر وقوع جرم نرود اقدام به احضار مشتکی عنه نمی نمایند و روش بعضی احضار ودستور ادای توضیح به محض شکایت است. از طرف دیگر بعضی از قضات وجود قرارداد را نافی ارتکاب اشخاص به کلاهبرداری میدانند. با این توجیه که با وجود و تعریف یک قرارداد عمل مرتکب یا مشتکی عنه یک نقض عهد قراردادی است و باید مطابق رابطه شکل گرفته او را ملزم و مجبور به اجرای قرارداد نمود. ما این استدلال را درست نمی دانیم و معتقدیم بین مواردیکه طرف قراردادی منعقد نموده و امکان عملی اجرای آن را داشته و اوضاع و احوال هم نشان از التزام وی می دهد و موردیکه چنین نبوده است باید فرق گذاشت خصوصا در جایی که تعداد قربانیان قابل توجه است.مهمترین این نوع قراردادها، قرارداد با موسسات مهاجرتی جهت اخذ اقامت و ویزای کشور خارجی و نیزبعضی قراردادهای لیزینگ خودرو است.

نمونه شکواییه کلاهبرداری

نوع اتهام و موضوع شکایت: کلاهبرداری
شاکی : حسن……
مشتکی عنه : میکائیل…..
شرح شکایت:
نامبرده با توسل به روشهای متقلبانه واظهارات واهی مقداری اسباب واسا سیه مبل به ارزش 000/910/13 ریال از اینجانب گرفته ومتواری گشته با این توضیح که با اظهار اینکه دکتر بوده ودفتر خود را نشان داده به مقدار تفصیلی فاکتور پیوستی مبلمان به ارزش فوق کلاهبرداری کرده ومتواری شده لذا خواستار صدور دستور تعقیب ومجازات واسترداد  اموال وجبران ضرر وزیان وارده را استدعا دارم.

 اظهارات گواه درپرونده کلاهبرداری

اینجانب علی ….با اطلاع کامل در خصوص تمام لوازم را که آقای دکتر میکائیل …سفارش داده بود بنده وکارگران ساخته وبه آدرس …..تحویل دادیم وفاکتور فروش وکرایه را مطالبه کردیم وگفت که خودم می آیم وبا آقای حسن…. تسویه حساب میکنم.

دستور دادیار تحقیق در پرونده کلاهبرداری

پرونده عینا به کلانتری اعاده می گردد  اولا از شاکی در خصوص شکایت کلاهبرداری کسب دلیل شود وثانیا :از شهود ومطلعین تحقیق شود وثانیا: در خصوص کار واینکه آیا معامله ای صورت گرفته یا خیر تحقیق شود وپرونده ظرف 3 روز به رویت برسد.

بازجوئی از شهود کلاهبرداری

 سوال : شما به عنوان منشی شرکت بیان کنید که رابطه شاکی با مشتکی عنه چه رابطه ای بوده ؟

پاسخ : آقای میکائیل …آقای حسن …را پسر خود معرفی می کردند آن دو میتواند هر رابطه ای  وجود داشته یا وجود نداشته باشد.ی کرد وهر وقت که بنده یا بقیه همکاران حقوق معوقه های  خود را در خواست می کردیم  ایشان ما را ارجاع می دادند به آ قای میکائیل…وبه نظر م

بازجوئی از شاکی کلاهبرداری در دادسرا

سوال : منشی شرکت می گوید شما با متهم رابطه کاری داشته اید وهمکاری می کرده اید در این خصوص توضیح دهید ؟

پاسخ : بنده به هیچ عنوانی با این شخص کلاهبردار همکاری کاری نداشته ام فقط ایشان یکبار از من درخواست کرد که ضامن او در بانک شوم ولی بانک ضمانت من را قبول نکرد .

سوال : آیا  آدرسی از متهم می توانید اعلام کنید.

پاسخ : خیر ،ایشان مجهول المکان می باشند .

شرایط جرم کلاهبرداری

قرارتامین کیفری در جرم کلاهبرداری

نظر به اینکه نامبرده با توسل به روشهای متقلبانه واظهارات واهی مقداری اسباب واساسیه مبل به ارزش 000/910/13 ریال گرفته ومتواری گشته با این توضیح که با اظهار اینکه دکتر بوده ودفتر خود را نشان داده به مقدار تفصیلی فاکتور پیوستی مبلمان به ارزش فوق کلاهبرداری کرده ومتواری شده ونظر به دلایل زیر  1- گزارش مرجع انتظامی   2- اظهارات مطلعین راجع به اینکه متهم دفترتجاری تاسیس کرد ه وخودرا معتبر جلوه داده  3- عدم حضور متهم در هیچ یک از مراحل دادرسی با وجود ابلاغ قانونی  4- تصاویر فاکتورهای خرید اثاثیه که منضم به پرونده میباشد ؛مرتکب بزه مجازات مرتکبین به ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری گنهکار بوده  وتقاضای باز داشتش می فوق گردیده وطبق ماده یک قانون تشدید شود.

به این توضیح که نامبرده با توسل به روشهای متقلبانه واظهارات واهی مقداری اسباب واسا سیه مبل به ارزش 000/910/13 ریال از اینجانب گرفته ومتواری گشته با این توضیح که با اظهار اینکه دکتر بوده ودفتر خود را نشان داده به مقدار تفصیلی فاکتور پیوستی مبلمان به ارزش فوق کلاهبرداری کرده ومتواری شده وشاکی هیچ وجهی را دریافت نکرده لذا اتهام کلاهبرداری قابل انتساب به متهمه را دارد ومتهمه علی رغم اخطار قانونی حضور نیافته  ودفائی به عمل نیاورده است لذا متهمه به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری قرار مجرمیت متهم صادر واعلام می گردد ؛مقرر است دفتر پرونده به نظر سرپرست محترم دادسرا برسد.

کیفرخواست دادسرا در جرم کلاهبرداری

نظر به اینکه نامبرده با توسل به روشهای متقلبانه واظهارات واهی مقداری اسباب واساسیه مبل به ارزش 000/910/13 ریال گرفته ومتواری گشته با این توضیح که با اظهار اینکه دکتر بوده ودفتر خود را نشان داده به مقدار تفصیلی فاکتور پیوستی مبلمان به ارزش فوق کلاهبرداری کرده ومتواری شده ونظر به دلایل زیر  1-گزارش مرجع انتظامی   2- اظهارات مطلعین راجع به اینکه متهم دفترتجاری تاسیس کرد ه وخودرا معتبر جلوه داده  3- عدم حضور متهم در هیچ یک از مراحل دادرسی با وجود ابلاغ قانونی  4- تصاویر فاکتورهای خرید اثاثیه که منضم به پرونده میباشد ؛مرتکب بزه مجازات مرتکبین به ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری گنهکار بوده  وتقاضای باز داشتش می فوق گردیده وطبق ماده یک قانون تشدید شود.

 آشنایی مجازات جرم انتقال مال غیر

دستور دادسرا جهت احضار متهم کلاهبرداری

دفتر محترم دادگاه احتراما وفق ماده 115و180 آ.د.ک.یک نوبت با ذکر نوع اتهام در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار کشور آگهی تفهیم اتهام شود.

اخذ آخرین دفاع در جرم کلاهبرداری

به تاریخ 22/4/84 شعبه1032 دادگاه عمومی تهران در وقت مقرر به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل  است پرونده امر تحت نظر قرار دارد هیچیک از طرفین با وجود ابلاغ ا خطاریه ودعوت از طریق درج در روزنامه کثیر الانتشار در دادگاه حضور نیافته ولایحه ای هم ارسال نکرده است به لحاظ معد بودن پرونده برای اتخاذ تصمیم خطاب به نماینده دادستان ،چنانکه در این مرحله به دفاع از کیفرخواست  مطلبی دارید اعلام فرمائید ؛ نماینده دادستان اعلام میدارد تقاضای صدور حکم به محکومیت متهم را دارم.

رای دادگاه بدوی جرم کلاهبرداری

 نظر به اینکه نامبرده با توسل به روشهای متقلبانه واظهارات واهی مقداری اسباب واساسیه مبل به ارزش 000/910/13 ریال گرفته ومتواری گشته با این توضیح که با اظهار اینکه دکتر بوده ودفتر خود را نشان داده به مقدار تفصیلی فاکتور پیوستی مبلمان به ارزش فوق کلاهبرداری کرده ومتواری شده ونظر به دلایل زیر  1- گزارش مرجع انتظامی   2- اظهارات مطلعین راجع به اینکه متهم دفترتجاری تاسیس کرد ه وخودرا معتبر جلوه داده  3- عدم حضور متهم در هیچ یک از مراحل دادرسی با وجود ابلاغ قانونی  4- تصاویر فاکتورهای خرید اثاثیه که منضم به پرونده میباشد ؛ متهمه به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن رد مبلغ 000/910/13 به شاکی به تحمل یکسال حبس تعزیری ومعادل آن جزای نقدی به صندوق دولت اسلامی محکوم میشود؛ رای دادگاه غیابی و ظرف مدت 10 روز پس از روئیت قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رای وظرف 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر وفق مقررات در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.

تحلیل و بررسی پرونده عملی کلاهبرداری

اینجانب با در نظر گرفتن کلیه مدارک ومستندات ضم پرونده وگزارشات واستعلامات به عمل آمده منجمله ابراز شهادت شهود عمل مجرمانه انجام شده متهم را قابل انتساب به وی دانسته و نظر دادگاه بدوی را در خصوص بزه انتسابی به شخص متهم قابل انتساب دانسته لذا نامبرده را به استناد قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص  مصلحت نظام ضمن رد مبلغ 000/910/13 به شاکی به تحمل یکسال حبس تعزیری ومعادل آن جزای نقدی به صندوق دولت اسلامی محکوم میشود؛ رای به صورت غیابی و ظرف مدت 10 روز پس از روئیت قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رای وظرف 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر وفق مقررات در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود .

• در صورت تمایل به اخذ راهنمایی و مشاوره با وکیل متخصص دعاوی کیفری و ارتباط با ما کلیک کنید.
• جهت اطلاع و آگاهی از جرایم در حکم کلاهبرداری (جرایم شبیه به کلاهبرداری) کلیک کنید.
• جهت مشاهده و رویت آدرس جدید دادسراهای شهر تهران کلیک کنید.

تماس و مشاوره با وکیل متخصص دعاوی کیفری – 88019243